مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1402/12/29

روز یکشنبه مورخ 1403/04/17 مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنعت روي زنگان راس ساعت 15 در محل مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي با حضور اکثريت سهامداران (بیش از  67 درصد) و همزمان  بصورت آنلاين برگزار گرديد .
پس از تلاوت آياتي چند از کلام الله مجيد و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران، بر اساس راي گيري به عمل آمده در جلسه مجمع جناب آقاي مهندس فرشاد صبری را به عنوان رييس مجمع و آقايان مهندس نوروز لقماني شهميري و مهندس رامتین قسمتی به عنوان ناظرين مجمع و آقاي دکتر حسن احمديان(مدیرعامل) را به عنوان منشي مجمع انتخاب نمودند و پس از استماع گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس و حسابرس قانوني شرکت نسبت به موارد ذيل تصميم گيري شد.

1. صورت‌هاي مالي شرکت براي سال منتهي به 1402/12/29و گزارش فعاليت هيئت مديره مورد بررسي و تصويب مجمع قرارگرفت.
2. موسسه حسابرسي کوشا منش به‌ عنوان بازرس قانوني و حسابرس شرکت و هوشيار ممیز به‌عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت يکسال انتخاب گرديد.
3. روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب شد.
4. سود قابل تخصيص 50 ريال به ازاي هر سهم مورد تصويب قرار گرفت .
5. پرداخت حق حضور اعضاء غير موظف در سال 1403، مبلغ 35 میلیون ريال به صورت نا خالص به ازاء هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه تعيين شد.
6. حق حضور اعضاي کميته حسابرسي در سال 1403 ، به صورت ناخالص و حداکثر يک جلسه در ماه 35 میلیون ريال تعيين شد.
7. پاداش هيئت مديره 650 میلیون ريال به طور ناخالص موردتصويب قرار گرفت .
8. هزینه های مسئولیت اجتماعی 3000 میلیون ریال تعیین شد.

اعضاي هيئت مديره به قرار ذير بمدت 2 سال انتخاب شدند:

🔹   شركت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام)
🔹   شركت ذوب روي بافق (سهامي خاص)
🔹  شركت كالسيمين (سهامي عام)
🔹  شركت توليد روي بندرعباس (سهامي خاص)
🔹  شركت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم (سهامي خاص)