مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1404/12/29

پيرو آگهي دعوت منتشره در روزنامه كثير الانتشار دنياي اقتصاد شماره  6603  مورخ  1405/04/20، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت صنعت روي زنگان " سهامي عام " ، در ساعت 15 عصر روز سه شنبه  مورخ 1405/04/30 واقع در تهران ، خیابان استاد مطهری، بعد از چهار راه قائم مقام فراهانی ، پلاک 334 مرکز همایشهای شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری با حضور اعضاء هيئت مديره ،مدير عامل شركت ، بازرس قانوني و حسابرس مستقل، نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار و 77/81درصد از سهامداران و نمايندگان قانوني آنها به شرح ليست پيوست برگزار گرديد.ابتدا براساس ماده 101 قانون تجارت ، پس از رأي گيري اقدام به انتخاب هيئت رئيسه مجمع شد كه در نتيجه :

انتخاب شدند . سپس رسميت جلسه توسط رئيس مجمع اعلام و دستور جلسه به شرح ذيل توسط دبير جلسه قرائت شد:

دستور جلسه :

• استماع گزارش هیئت مديره به مجمع درخصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1404/12/29
• استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
• بررسي و تصويب صورتهای مالی حسابرسی شده منتهي به 1404/12/29
• تصویب معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
• تعیین اعضای جدید هیئت مدیره
• اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه تقسیم سود
• تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره
• تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
• انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی 1405
• انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت
• سایر مواردی که تصمیم گیری درخصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

ابتدا گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت توسط نماينده مؤسسه حسابرسي کوشا منش و گزارش هيئت مديره به مجمع توسط مدير عامل شركت قرائت شد.

پس از بحث و بررسي نسبت به هريك از موارد مطروحه در دستورجلسه ، به شرح ذيل و به اتفاق آراء اتخاذ تصميم گرديد:

• صورت وضعیت مالی شركت به تاريخ 1404/12/29، صورت های سود وزيان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی سال مالی منتهي به تاريخ مذكور و همچنین گزارش هیئت مدیره به مجمع با عنايت به کلیه موارد مطروحه در مشروح مذاكرات مورد تصويب قرار گرفت .
• معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت. به منظور رعایت الزامات قانونی درخصوص معاملات با اشخاص وابسته، تنفیذ معاملات مزبور بدون شرکت سهامدار ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفت.
• مؤسسه حسابرسي کوشا منش به شناسه ملی 10100434110 به عنوان بازرس اصلي و موسسه حسابرسي هشیار بهمند به شناسه ملی  10100168746 به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب گرديدند. امضاء قرارداد و تعيين حق الزحمه بازرس قانوني به هيئت مديره شركت واگذار گرديد .
• روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب شد.
• باتوجه به سود قابل تخصيص ، تقسيم 440,100 میلیون ريال سود ( 300 ريال به ازاي هر سهم) مورد تصويب قرار گرفت.
• پاداش اعضای حقوقی هيئت مدیره 13,203 ميليون ريال به طور ناخالص موردتصويب قرار گرفت .
• پرداخت حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره در سال 1405، مبلغ 100,000,000 ریال به صورت نا خالص به ازاء هر جلسه، حداقل یک جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه تعيين شد.
• پرداخت حق حضور اعضای سایر کمیته های تخصصی هیئت مدیره در سال 1405، به صورت ناخالص و حداکثر یک جلسه در ماه مبلغ 50,000,000 ریال تعیین شد.
• در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی مبلغ 5,000,000,000 ریال تعیین گردید و نحوه هزینه آن به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.
• اعضای حقوقی هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب شدند:
• شرکت توسعه معادن روی ایران(سهامی عام) به شناسه ملی 10460063089
• شرکت کالسیمین(سهامی عام) به شناسه ملی 10460051194
• شرکت ذوب روی بافق(سهامی خاص) به شناسه ملی 10101334709
• شرکت تولید روی بندرعباس(سهامی خاص) به شناسه ملی 10800060618
• شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم(سهامی خاص) به شناسه ملی 10861500586

جلسه مجمع  ساعت 16 خاتمه يافت .