شرکت صنعت روی زنگان نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش، جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و همچنین باهدف شفافسازی در راستای رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیتههای تخصصی با مشارکت اعضای هیئتمدیره و متخصصان مستقل از شرکت نموده است.
الف ) کمیته حسابرسی ب) کمیته انتصابات ج) کمیته ریسک
کمیته حسابرسی:
اهم اقدامات کمیته حسابرسی، حسب بخش اهداف و مسئولیتهای محوله مطابق ماده 2 منشور کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئتمدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر میباشد.
- اثربخشی فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل داخلی
- سلامت گزارشگری مالی
- اثربخشی حسابرسی داخلی
- استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرس مستقل
- رعایت قوانین، مقررات و الزامات
کمیته حسابرسی بهعنوان بازوی نظارتی هیئتمدیره، نقش مهمی در حوزه راهبری شرکتی ایفا مینماید. مشخصات اعضای این کمیته به شرح جدول زیر است:
|
نام و نام خانوادگی |
سمت |
تحصیلات |
تاریخ شروع فعالیت |
سوابق |
|
آقای رامتین قسمتی |
عضو کمیته |
کارشناسی ارشد حسابداری |
1398/02/18 |
سوابق مدیریتی شرکت بورسی و غیر بورسی |
|
آقای فرزاد مقدم |
رئیس کمیته |
کارشناسی ارشد مدیریت مالی |
1404/06/17 |
سوابق مدیریتی شرکت بورسی و غیر بورسی |
|
آقای جمشید اقبال پور |
عضو کمیته |
دکترای مدیریت |
1398/02/18 |
سوابق مدیریتی شرکت بورسی و غیر بورسی |
|
آقای هوشنگ احمدی |
مدیرحسابرسی داخلی |
کارشناسی ارشد مدیریت مالی |
1401/10/24 |
سوابق مدیریتی شرکت بورسی و غیر بورسی |
|
اعضای کمیته حسابرسی در بیش از 3 کمیته شرکت بورسی عضو نمی باشند. |
||||
به روز رسانی این کمیته تعیین و تکلیف نگردیده است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کمیته انتصابات:
در اجرای الزامات مندرج در ماده 14 از فصل سوم "دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار " و در چارچوب سیاستهای راهبردی شرکت، کمیته انتصابات شرکت صنعت روی زنگان بر اساس الزامات ماده 14 دستورالعمل مزبور مشتمل بر 4 ماده در تاریخ 1401/12/23به تصویب هیئتمدیره رسید. اهم اهداف کمیته انتصابات به شرح زیر میباشد:
- بررسی و احراز شرایط مقرر در دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص استقلال نامزدها، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد
- پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیتههای تخصصی به هیئتمدیره
- اتخاذ سیاستهای لازم بهمنظور توجیه وظایف هیئتمدیره برای اعضای جدید آن
- پیشنهاد برنامه آموزشی
مشخصات اعضای کمیته انتصابات به شرح جدول زیر است:
|
نام و نام خانوادگی |
سمت |
تحصیلات |
تاریخ شروع فعالیت |
سوابق |
|
آقای محمود علی پور جدی |
رئیس کمیته |
لیسانس |
1404/10/10 |
سوابق مدیریتی شرکت بورسی و غیر بورسی |
|
آقای یاسر دهقان |
عضو کمیته |
فوق لیسانس |
1404/10/10 |
سوابق مدیریتی شرکت بورسی و غیر بورسی |
|
آقای حمیدرضا عنقاء |
عضو کمیته |
لیسانس |
1404/10/10 |
سوابق مدیریتی شرکت بورسی و غیر بورسی |
|
اعضای کمیته حسابرسی در بیش از 3 کمیته شرکت بورسی عضو نمی باشند. |
||||
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کمیته مدیریت ریسک:
بر اساس الزامات و دستورالعمل حاکمیت شرکتی و بر اساس اختیارات تفو یض شده از سوی هیئت مدیره شرکت به منظور کمک به هیئت مدیره در استقرار فرایندهای شناسایی، ارزیابی و کنترل انواع ریسک ها در سطح شرکت و همچنین مد یریت ریسک تشکیل شده است و هدف آن کمک به هیئت مدیره در ایفای مسئولیت نظارتی خود و بهبود آن در راستای کسب اطمینار معقول و همه جانبه در دستیابی به اهداف و هماهنگ برای استراتژی شرکت میباشد و مشخصات اعضای آن به شرح زیر می باشد:
|
نام و نام خانوادگی |
سمت |
تحصیلات |
تاریخ شروع فعالیت |
سوابق |
|
آقای حمید سلطانیانی |
رئیس کمیته |
لیسانس |
1404/10/09 |
سوابق مدیریتی شرکت بورسی و غیر بورسی |
|
آقای یاسر دهقان |
عضو کمیته |
فوق لیسانس |
1404/10/09 |
سوابق مدیریتی شرکت بورسی و غیر بورسی |
|
آقای ذبیح اله دواجی |
عضو کمیته |
کارشناسی حسابداری |
1404/10/09 |
سوابق مدیریتی شرکت بورسی و غیر بورسی |
|
اعضای کمیته حسابرسی در بیش از 3 کمیته شرکت بورسی عضو نمی باشند. |
||||