امروز : 6 | آذر | 1399

عنوان خبر:

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مننتهی به 98/12/29

تاریخ انتشار :

1399/04/09

متن خبر :

روز شنبه مورخه 1399/04/07 مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنعت روي زنگان راس ساعت 15 عصر درمحل  خيابان قائم مقام فراهاني - کوچه هشتم - پلاک 14 - ساختمان هلدينگ توسعه معادن روي ايران - طبقه سوم - سالن کنفرانس حيان با حضور اکثریت سهامداران و  بصورت آنلاین برگزار گردید .

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع جناب آقای مهندس صبری را به عنوان رییس مجمع و آقایان مهندس نوروز لقمانی شهمیری و مهندس رامتین قسمتی به عنوان ناظرین مجمع و آقای دکتر حسن احمدیان را به عنوان منشی مجمع انتخاب نمودند و پس از استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت نسبت به موارد ذیل تصمیم گیری شد.

  1. صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت
  2. معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت.
  3. موسسه حسابرسی بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.
  4. روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب شد.
  5. باتوجه به سود قابل تخصيص ، 200 ريال به ازاي هر سهم مورد تصويب قرار گرفت .
  6. پرداخت حق حضور اعضاء غير موظف و پاداش هيئت مديره در سال 1399، مبلغ 10،000،000 ریال به صورت نا خالص به ازاء هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه تعيين شد.
  7. حق حضور اعضاي کميته حسابرسي در سال 1399 ، به صورت ناخالص و حداکثر يک جلسه در ماه 10،000،000 ريال تعيين شد.
  8. پاداش هيئت مديره 600 ميليون ريال به طور ناخالص موردتصويب قرار گرفت .
  9. اعضای هیئت مدیره به قرار زیر به مدت دو سال انتخاب شدند.
  • شركت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام)
  • شركت ذوب روي بافق (سهامي خاص)
  • شركت سرمايه گذاري انديشه محوران (سهامي خاص)
  • شركت كالسيمين (سهامي عام)
  • شركت تولید روی بندرعباس (سهامي خاص)

 جلسه رأس ساعت 16 خاتمه يافت .

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد